CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE zawsze w interesie Polski Polak poszukiwany czerwoną notą Interpolu przekazany CBA - Aktualności

Daniel B. od wielu lat ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu został ujęty w styczniu 2026 r. przez lokalne organy ścigania. Z końcem lutego 2026 w drodze deportacji i w asyście Straży Granicznej został przekazany funkcjonariuszom CBA. Procedurę uruchomiono po tym, gdy w wyniku współpracy funkcjonariuszy CBA oraz oficera łącznikowego Polskiej Policji w Turcji ustalono faktyczne miejsce przebywania mężczyzny.

Funkcjonariusze CBA wykorzystując narzędzia współpracy międzynarodowej osiągnęli kolejny, ważny etap w prowadzonym śledztwie.

Wyprowadzanie środków z mas upadłości

Postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez trzy ustalone osoby, w tym przez Daniela B., której członkowie w latach 2011-2015 roku dopuszczali się czynów zabronionych na szkodę mas upadłości przedsiębiorstw m.in. z Warszawy i Krakowa. Grupa przywłaszczała środki pieniężne w następstwie zawierania pozornych umów i ustnych porozumień z podmiotami zewnętrznymi, w wyniku czego dokonywano przelewów pieniężnych z rachunków przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości. Działalność członków zorganizowanej grupy przestępczej polegała również na sprzedaży z majątków mas upadłości nieruchomości po zaniżonych cenach.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Daniel B. miał pełnić rolę koordynatora i osoby zarządzającej przepływem środków finansowych. Mężczyzna kontrolował kilkanaście firm zawierających pozorne umowy z podmiotami znajdującymi się w stanie upadłości, co umożliwiało wypłacanie nienależnych środków finansowych na postawie nierzetelnych faktur VAT przy jednoczesnym stworzeniu wrażenia, iż podmioty rzeczywiście świadczyły różne usługi na rzecz rzekomych zleceniodawców. Przestępczy proceder ułatwiało prowadzenie przez zatrzymanego kancelarii prawnej.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymany został doprowadzony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator zawnioskował o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora.

Dalsze czynności

W sprawie nadzorowanej przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierowano do sądu już dwa akty oskarżenia przeciwko 26 osobom oskarżonym o popełnienie szeregu czynów zabronionych związanych z działaniem na szkodę podmiotów pozostających w upadłości.

Podejrzany Daniel B. był poszukiwany również do dwóch innych postepowań przygotowawczych. Jedno ze śledztw prowadzi Delegatura CBA w Bydgoszczy pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Sprawa dotyczy wystawiania nierzetelnych faktur VAT przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami gospodarczymi i finansowymi ustalonych przedsiębiorstw.

Drugie postępowanie prowadzone przez Delegaturę CBA w Poznaniu nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi. Śledztwo dotyczy funkcjonowania w latach 2012-2017 zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła, a następnie zarządzała czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych w ramach tzw. piramidy finansowej. Przestępcze działania grupy polegały na doprowadzeniu ponad dwóch tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wielkiej wartości, nie mniejszej niż 600 milionów złotych, wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu funduszy, w kwocie, co najmniej 90 milionów złotych oraz prania pieniędzy pochodzących z wyżej wskazanych czynów.

Zespół Prasowy CBA